삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
회사는 정관 제15조에 의하여 제48기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
– 다 음 –
1. 일시 : 2026년 04월 30일(목) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 서초구 서초대로73길 9, 타임빌딩 B1
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제48기(25.01.01~25.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 주식(액면) 병합의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 이창주 선임의 건
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
당사 정관에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사 : 신분증
– 대리행사 :
[개인주주] : 위임장, 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증
[법인주주] : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증 사본, 대리인 신분증
※기타 세부내용 :
당사가 2026.04.15.에 금융감독원 전자공시시스템에 별도로 제출하는 ‘주주총회소집공고’ 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
주주 여러분의 많은 관심과 애정에 감사드리며, 앞으로도 더욱 발전하는 회사가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
2026년 04월 14일
애머릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation)
대표이사 이지훈 (직인생략)
첨부 : 위임장