주주총회 소집공고 (제48기 임시주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제15조에 의거 제48기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
– 아 래 –
1. 일 시 : 2025년 07월 25일 (금요일) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 선릉로91길18, 4층(동현빌딩)
3. 회의 목적 사항
【부의 안건】
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 Scott lee (신규선임)
제1-2호 의안 : 사내이사 변인섭 (신규선임)
제1-3호 의안 : 사내이사 이병혁 (신규선임)
제1-4호 의안 : 사외이사 김기덕 (신규선임)
제1-5호 의안 : 사외이사 유기풍 (신규선임)
제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 상근감사 Matthew Lee (신규선임)
※ 기타 세부내용 : 당사가 2025.06.25.에 금융감독원 전자공시시스템에 별도로 제출하는 ‘주주총회소집공고’ 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.
5. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
– 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」
– 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」
나.전자투표 행사기간 : 2025년 07월 15일 09시 ~ 2025년 07월 24일 17시
– 기간 중 24시간 이용가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권행사
– 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리
6. 경영참고사항
당사 정관에 의거 경영참고사항은 우리 회사의 본점와 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사 : 신분증
– 대리행사 :
[개인주주] : 위임장, 주주 및 대리인의 신분증
[법인주주] : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증 사본, 대리인 신분증
주주 여러분의 많은 관심과 애정에 감사드리며, 앞으로도 더욱 발전하는 회사가 되도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
2025년 07월 10일
애머릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation)
대표이사 Thomas Park (직인생략)
첨부 : 위임장, 주주총회 소집공고문