주주님께
제46기 정기주주총회 소집 통지(공고)문
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
회사는 정관 제15조에 의하여 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
– 다 음 –
1. 일시 : 2024년 04월 30일(화) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제46기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 Thomas Park 선임의 건 (재선임)
제2-2호 의안 : 사내이사 Insang Jung선임의 건 (신규선임)
제2-3호 의안 : 사외이사 Scott Yoon 선임의 건 (재선임)
제2-4호 의안 : 사외이사 하봉우 선임의 건 (재선임)
제2-5호 의안 : 사외이사 Helen Min 선임의 건 (신규선임)
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 James Han 선임의 건(재선임)
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
당사 정관에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
– 직접행사 : 신분증
– 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
2024년 4월 15일
애머릿지코퍼레이션
대표이사 Thomas Park (직인생략)