주주님께
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
회사는 정관 제15조에 의하여 제44기 정기주주총회를 다음과 개최하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
– 다 음 –
1. 일시: 2022년 04월 28일(목) 오전 9시
2. 장소: 서울특별시 강남구 봉은사로 462 세림타워 8층(삼성동)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 하봉우 선임의 건
제3 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
당사 정관에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
– 직접행사 : 신분증
– 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
2022년 4월 13일
애머릿지코퍼레이션
대표이사 Thomas Park (직인생략)