주주님께
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
회사는 정관 제15조에 의하여 제45기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
– 다 음 –
1. 일시 : 2023년 04월 28일(금) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩)
3. 의장 : 박재희 (제 45기 정주주총회 의장으로 선임함)
4. 회의목적사항
가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제45기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 경영참고사항 비치
당사 정관에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및
한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
– 직접행사 : 신분증
– 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
2023년 4월 13일
애머릿지코퍼레이션
대표이사 Thomas Park (직인생략)